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昆山速记公司为昆山佰奥:第一届董事会第四次会议提供速记服务

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昆山速记公司为昆山佰奥:第一届董事会第四次会议提供速记服务

* 来源 : 昆山速记 * 作者 : admin * 发表时间 : 2016-08-25 * 浏览 : 49
昆山佰奥智能装备股份有限公司

  证券代码:838555    证券简称:昆山佰奥       公告编号:2016-002

  昆山佰奥智能装备股份有限公司

  第一届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

  会议召开时间:2016年08月24日

  会议召开地点:公司会议室

  会议召开方式:现场

  会议召集人:公司董事会

  会议主持人:公司董事长肖朝蓬先生

  召开情况合法、合规、符合公司章程性说明:

  本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  (二)会议出席情况

  本次会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长肖朝蓬先生主持,监事会成员、公司部分高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  昆山佰奥智能装备股份有限公司

  二、议案审议情况

  本次董事会会议以现场投票表决方式审议通过如下议案:

  审议通过公司《2016 年半年度报告》。

  (1)议案表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

  (2)本议案不涉及关联交易事项。

  (3)回避表决情况:本次董事会无回避表决的情况。

  三、备查文件目录

  (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)经董事签字的会议记录。

  特此公告。

  昆山佰奥智能装备股份有限公司

  董事会

  2016年8月25日

 本次会由昆山速记公司全程提供速记服务
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